Maliyyə monitorinqi üzrə Baş mütəxəssis

27 baxış

Bank əməliyyatlarının «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət
Beynəlxalq məlumat-axtarış sistemlərindən istifadə etməklə xarici dövlətlərin firma və təşkilatları, embarqo və sanksiyalar tətbiq olunmuş hüquqi və fiziki şəxslər, həmçinin xarici siyasi xadimlərin pul vəsaitləri və digər əmlaklarla əməliyyatlarının yoxlanması
ƏL/TMM üzrə araşdırılan əməliyyatlarla bağlı filial və şöbələrdən müştəri təmsilçiləri tərəfindən təqdim edilən məlumatların yoxlanması
Nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğularının cavablandırılmasının təmin edilməsi
Əməkdaşlıq etdiyimiz maliyyə institutlarının ƏL/TMM üzrə yoxlanması və eyniləşdirilməsi
Qeyri-adi və şübhəlilik əlamətləri olan əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi, araşdırılması və təhlil hesabatının hazırlanması
Yeni məshul və xidmətlərin ƏL/TMM üzrə risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi

ƏL/TMM üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi
Ali təhsil
Yaxşı səviyyədə rus və ingilis dili biliyi
Bank fəaliyyətinə dair qanunvericilik və normativ hüquqi sənədlər üzrə biliklər
MS Office proqramlarını (əsasən Excel və Power point) istifadəçi səviyyəsində bilmək
Effektiv kommunikasiya bacarığı
Analitik düşüncə
Komanda ilə işləmə və qərar qəbul etmə qabiliyyəti

Dostunla paylaş: